14 noviembre 2008

Superintendencia de Bancos alerta a la población de estafas piramidales

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) alerta a la población sobre la existencia de estafas piramidales, a través del pago de intereses mensuales irreales o ganancias fabulosas, que realizan personas y empresas (que no están normadas) dedicas a captar depósitos del público.

“...el pago de intereses mensuales irreales o ganancias fabulosas, (.) no son otra cosa que estafas piramidales, que afectan el ahorro de miles de familias bolivianas”.

Recordó las estafas que cometidas por FINSA, ORCOBOL y MULTIACTIVA, y más recientemente, las realizadas por Windsor Goitia a través de ROGHEL, Luis Omar Vargas con LV PHARMA y Williams Baina y José Orlando Moscoso a través de ORION.

“Este fenómeno se encuentra activo y vigente a nivel mundial, habiéndose sumado a la lista de desafortunados episodios, los recientes eventos sucedidos en 10 ciudades de Colombia, principalmente en el sur y centro de ese país en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Risaralda y Quindío, y que según estimaciones iniciales han afectado a cientos de miles de personas que confiaron sus ahorros en empresas de dudosa

reputación con la ilusión de recibir intereses que fluctuaban entre el 10% y el 30% mensual y habrían entregado en total más de 170 millones de dólares a empresas conocidas como Proyecciones Dinero Rápido Fácil y Efectivo, Proyecciones e Inversiones J.E.G, DMG, Inversiones Costa Caribe, entre otras”, informa la entidad reguladora.

Según información proporcionada por funcionarios del gobierno colombiano, detrás de las estafas piramidales se esconden mecanismos de lavado de dinero, estimándose que en ese país operarían cerca de 1.300 entidades que realizan transacciones sospechosas por más de 4.400 millones de dólares.

Se recomienda al público en general confiar sus dineros en entidades financieras legalmente autorizadas y rechazar ofertas y propuestas de dudosa intención, evitando de esta manera ser engañados por este tipo de empresas.

Para prevenir ese flagelo, la SBEF llevará el 20 y 21 de noviembre, en el Hotel Europa de la ciudad de La Paz, el Primer Seminario Internacional Sobre Estafas Piramidales, que contará con la presencia de expertos, en el cual se tratarán aspectos relativos a este fenómeno que afecta la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad del ahorro de la población, el que será retransmitido en directo, en forma gratuita, vía teleconferencia.

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