La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) atendió el año pasado un total de 205 casos provenientes de requerimientos fiscales, reportes de operaciones sospechosas, cooperaciones con UIF análogas, denuncias escritas y de oficio a fin de controlar el “lavado” de dinero en el sistema financiero boliviano. Estas operaciones buscan detectar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico o de fuentes ilegales. En su calidad de Centro de Coordinación Nacional, la UIF lleva adelante para programas de detección, control, prevención de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo o de delitos procedentes. A fines de junio, Bolivia salió de la lista de riesgo de países que confrontan problemas con el “lavado” de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento para actividades de terrorismo. Un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó al país de la lista “gris oscura” del organismo intergubernamental.
El GAFI en su última reunión realizada en Oslo-Noruega adoptó la determinación de retirar al país de la lista de naciones observadas por la legalización de dineros del narcotráfico y en el financiamiento al terrorismo por “sus constantes mejoras en su sistema legal e institucional para combatir el lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo”.
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