Arce advierte a entidades financieras y crea sanciones contra ganancias ilícitas

El gobierno dispuso, mediante Decreto Supremo, sanciones administrativas para las entidades, bancarias, financieras, de valores y seguros que no reporten informes de manera oportuna y con la especificidad requerida por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), encargada de la investigación de ganancias ilícitas.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, informó, este miércoles, que con esta nueva norma en vigencia se da cumplimiento a la fase normativa para ilícitos financieros, como el lavado de dinero, delito establecido en el Código Penal, y de esa manera se pueda regular a este sector.

El decreto, aprobado en gabinete ministerial, establece sanciones desde una simple amonestación, multas económicas del 3 por ciento de patrimonio, o, capital mínimo de la institución, intervención, suspensión temporal de actividades, inhabilitación de directores y la cancelación de autorización y del registro de funcionamiento.