18 octubre 2017

Banco Unión: Pari fue delatado por su chofer que cayó tras un mal parqueo



Juan Franz Pari Mamani, el ex gerente de Operaciones de la sucursal del Banco Unión de Batallas, a una hora y media de La Paz, fue delatado por su guardaespaldas y chofer Pablo V. N., reveló una fuente allegada a las investigaciones, que pidió mantener su nombre en el anonimato.

Según la entrevista realizada a este personaje, Pablo se conoció con Pari en el local de diversión Mongo's, situado en la zona de Sopocachi de La Paz, donde trabajaba como guardia de seguridad, y un día al salir pasado de copas, como ya lo había visto otras veces, le pregunto: cuánto ganaba y él respondió 100 bolivianos por noche. Entonces Pari le propuso pagarle 200, para que sea su chofer y su guardaespaldas.

La misión de Pablo era recogerlo a la hora que sea y del lugar que fuere; como el trabajo era arduo, al equipo de seguridad se sumaron Jorge M. P y Jorge H. B., con quienes hacía turno en esta tarea.

El día en que fue capturado Pari (el 26 de septiembre a las 12:00 en la plaza Isabel la Católica cuando hacían un depósito de 20 mil bolivianas para su novia) estaba junto a Luciana Reynaga.

El operativo fue practicado por efectivos de la División de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y la Fiscalía. Ese día apareció Pablo, quien llegó hasta las oficinas de la FELCC en la calle Sucre de La Paz, en un Mercedes Benz plomo, dejó mal estacionado el coche y, como estaba merodeando, le preguntan el motivo de su presencia y él sin dudar dijo que buscaba a Pari.

Esto llamó la atención de la Policía, por ello determinaron su seguimiento y su posterior captura, tras lo cual confesó todos los movimientos de dinero que hacia su jefe.

En las investigaciones se estableció que Pablo V. N. fungía como chofer y guardaespaldas, pero además realizó al Banco Popular de la China, cuatro depósitos de 30 mil dólares que sumaban un total de 120 mil dólares, que fueron invertidos en la supuesta compra de una maquinaria para edificar paredes de yeso, además de la compra de un vehículo Mazda modelo 2018.

CASUALIDAD

La fuente allegada a la investigación, dijo que existen instrucciones para no hacer declaraciones públicas, pero comentó que Pari aparentemente descubrió por causalidad la forma de obtener dinero.

"Tan poco hay que ser un genio para descubrir eso. Es un tema de un trabajo cotidiano y puedes darte cuenta y no es que tienes que ser un genio de informática ni nada por el estilo. Solamente metes 800 mil bolivianos al cajero y de lo que sobra no hay control. Si le sobraban 200 mil, él ponía a su maletita que lleva, unos 20 mil y lo que entraba en sus bolsillos se lo llevaba", explica.

Pari, en su declaración fiscal, comentó que "era fácil" retirar el dinero de la sucursal y la primera vez fue tentado por 20.000 bolivianos, luego 150 mil y 200 mil de manera continua en diferentes fechas, durante un año más o menos.

Sin embargo, los investigadores sospechan que este modo de sustraer dinero podría haber sido utilizado con anterioridad y posiblemente alguien le contó lo que pasaba y se animó a poner en marcha el sistema.

Y cuando ya tenía dinero, se conoció con Luciana Reynaga (su pareja) y Alexis Calderón, quien se convirtió en su mejor amigo y ambos conocían de sus ilegales negocios.

El 27 de septiembre, el Banco Unión develó que Pari desfalcó Bs 400 mil, monto que posteriormente subió a Bs 37,69 millones, según estableció una auditoria de la propia entidad financiera.

ESOTÉRICO

Pari era muy creyente, esotérico y en una ocasión se conoció con Miguel Ángel Antezana a quien le pidió que le ayudara en sus negocios y al final terminó siendo su amigo y principal socio, a quien le confiesa cómo conseguía el dinero.

Se estableció que el imputado conocía que Pari afectó la cuenta contable del Banco Unión, por lo que legitimó ganancias ilícitas y recibió dinero de los hechos ilícitos con la finalidad de incrementar su empresa.

A cambio de todo este trabajo y como socio le pidió en efectivo 800 mil dólares para montar un estudio de televisión, pero, lo engañó y se habría comprado una casa y un auto. Durante el allanamiento se encontró una caja fuerte de propiedad de Antezana, que no fue abierta y se encuentra en calidad de custodia en el laboratorio de la FELCC.

Pablo V. N. el guardaespaldas y chofer, sin quererlo, fue el nexo para que se conociera Juan Carlos Gott que luego se hizo socio del Rent a Car.

Antes de esta amistad le ayudó a alquilar un vehículo Lexus de lujo que fue utilizado por su matrimonio con Carolina J. L. con quien tiene dos pequeños. Posteriormente, compró este coche en 90 mil dólares aproximadamente, primero dio un adelanto de 32 mil dólares.

Según información oficial, la Fiscalía sustenta la autoría de los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente en delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas en los que incurrieron la esposa de Pari, Carolina J. L., y sus socios y amigos Miguel Antezana., Jorge M. P., Nelson Q. M., Eduardo P. V., Pablo V. N., Jorge H. B., Rommel P. Q., además de su hermano José P. M, que por ahora están bajo estricta investigación.

Asoban desconoce casos de desfalco en sistema financiero

El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, afirmó este martes que desconoce que haya al menos siete casos similares al desfalco ocurrido en el Banco Unión.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró el lunes que se produjeron siete casos con las mismas características que el desfalco al Banco Unión, pero no proporcionó detalles.

“No tengo información sobre ese tema, desconozco en absoluto (el ministro) debe tener alguna fuente de información para afirmar eso, pero yo desconozco, sobre este tema Asoban no tiene información”, remarcó el representante de los banqueros.

RETIROS FRECUENTES

El Ministerio Público detectó un millonario desfalco en las cuentas del estatal Banco Unión. Un exfuncionario cada semana retiraba entre 80.000 y 100 mil bolivianos desde diciembre de 2016 hasta agosto de 2017, y en ese lapso logró extraer al menos 37,6 millones de bolivianos.

Para el ministro de Economía, Mario Guillén, “no es raro” que pasen ese tipo de delitos en el sistema financiero. Dijo que en el caso del Banco Unión trascendió más por ser un banco estatal y existir un componente político.

BANCO PÚBLICO

“En muchas entidades ha pasado, y no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por eso la diferencia entre todos esos transcendidos y lo que ha pasado en el Banco Unión es que por el tema que es un banco público, un tema incluso hasta político, ha trascendido más allá de lo que transcienden los otros problemas que a veces tampoco los hacen público”, manifestó.

Lo que ocurre cuando pasa este tipo de casos en los bancos, dijo, “es generar la detención de los culpables, remitir a la Policía e iniciar los procesos, y eso no trasciende al público como en el Banco Unión, es muy probable que haya más de estos casos”.

Desfalco a banco estatal Economía, ASFI y UIF deberán informar sobre fraude bancario

El ministro de Economía, Mario Guillén; la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia; y el director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Alejandro Taboada, deberán presentarse el 26 del mes en curso ante la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados para informar sobre el desfalco millonario al Banco Unión.

“Desde las 09.00 horas del jueves 26 de octubre estaremos escuchando las explicaciones del ministro de Economía, de la directora de la ASFI y de la máxima autoridad de la UIF”, informó ayer el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Javier Zabaleta.

Esta petición de informe oral fue solicitado por el diputado opositor Wilson Santamaría, tras el desfalco millonario que se registró en la referida entidad bancaria; el daño económico asciende a los Bs 37.6 millones.

MEDIDAS

Zabaleta manifestó que son 36 preguntas que deberán responder las cabezas del sector, con relación a las medidas de seguridad, control y fiscalización externo que se realizaban en estas instancias.

“La idea es establecer qué mecanismos existían desde la ASFI y desde el propio banco para hacer sistemas de supervisión, fiscalización, arqueo y también los mecanismos de seguridad que deberían haber tenido y qué acciones se han tomado después del desfalco”, explicó.

INFORMES

El pasado lunes, en conferencia de prensa, el titular de Economía, Mario Guillén, confirmó su asistencia ante la comisión para brindar mayores detalles sobre este caso. Admitió que existe la necesidad de mejorar los controles de fiscalización y los sistemas de seguridad, para evitar futuro hechos similares.

Por otra parte, la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, presentó informes del caso en dos oportunidades. Señaló como responsables a los altos ejecutivos de la entidad financiera, por incurrir en omisiones en el control de los recursos bajo su custodia.

El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, y otros parlamentarios exigieron la destitución de Valdivia, además de la gerente general del Banco Unión, Marcia Villarroel.

A esta solicitud también se suma la petición de interpelación al Ministro de Economía de la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales. Frente a esta situación, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, manifestó que ha remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa para que defina hora y fecha de la realización de estos actos camarales.

´Fiscal: Se redujo investigadores en caso Banco Unión para evitar filtraciones

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó este miércoles que el Ministerio Público decidió reducir el número de investigadores policiales en el caso del desfalco al Banco Unión, para evitar que se filtre información.

"La información que se hace extrañamente se filtra. Nosotros también tenemos que tomar las previsiones, por eso hemos reducido el número de investigadores", dijo la máxima autoridad del Ministerio Público.

La declaración de Guerrero surge después de que el mayor Miguel Ocampo, jefe de unidad anticorrupción de la FELCC, calificó de extraña la decisión de la Fiscalía de designar a un solo investigador policial para este caso, tomando en cuenta la carga de trabajo que implica.

El mayor Ocampo informó que la Policía está ofreciendo a la Fiscalía un equipo multidisciplinario de investigadores para acelerar las investigaciones, puesto que a tres semanas de conocerse el caso todos los allanamientos que se hacen tienen resultados negativos.

El fiscal general dijo que se está evaluando incluir a más investigadores, pero "hay algunas cosas que se filtran". Agregó que la Fiscalía dirige las investigaciones y la Policía debe seguir sus lineamientos.

En este caso, se investiga el desfalco de más de 37 millones de bolivianos por parte del exfuncionario del Banco Unión, Juan Franz Pari, quien cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

Caen personas que ofertaban facturas en Facebook



Un operativo coordinado entre personal de la División contra Delitos Económicos y Financieros de la FELCC de La Paz y del SIN posibilitó la aprehensión de dos hombres que vendían facturas ofertándolas en Facebook.

El lunes en la noche, los policías y el personal del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aprehendieron en un inmueble a Damián N. H. (30) al comprobarse que era el encargado de vender las facturas, luego de las pesquisas se detuvo a Jhonny Q., quien hace varios meses habilitó una cuenta en Facebook para captar clientes y ofrecer las facturas.

“Las dos personas están en manos del Ministerio Público, mientras nosotros estamos desarrollando otros operativos para ver el origen de las facturas, sin embargo nos percatamos de que varias son originales”, señaló el capitán Freddy Vargas, jefe de la división policial.
Jhonny Q. (29) fotografiaba las facturas, las cuales tenían diferentes montos, les ponía precio y su cómplice era el que realizaba las transacciones.

Los montos de las facturas varían porque hay un registro de una de Bs 5.000, que fue vendida en Bs 300. “Incluso vendieron otras de Bs 20.000 y Bs 30.000. Ambos serán imputados por el delito de falsedad material”, detalló la autoridad policial.

Desfalco: Banco Unión recuperó al menos 10 millones de bolivianos



El abogado del Banco Unión, Aldo Burgos, confirmó ayer que ya se recuperaron al menos Bs 10 millones de los 36,7 que fueron desfalcados del Banco Unión por el exjefe de operaciones de la agencia de Batallas, Juan P. M.

El jurista informó que policías y fiscales allanaron y recuperaron un inmueble cuyo valor es de Bs 500 mil, además de 14 vehículos de lujo, entre otros. “La estrategia del Banco Unión es recuperar los Bs 36,7 millones y hacer todas las acciones en procura de recobrar la totalidad del dinero”, afirmó.

El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, manifestó que el Banco Unión tiene un seguro cuya cobertura es de $us 10 millones.
“Prevemos que no debería haber problema en que el seguro cumpla, por ello recuperaremos el dinero desfalcado. El proceso no es rápido, se hace la denuncia, el seguro estudia el caso y se ven las causas y tras el estudio se observa la procedencia o no del reclamo”, aseguró.

Petición de informe oral
Luego de la petición de informe oral por parte del diputado de Unidad Nacional Wilson Santamaría, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, Javier Zavaleta, dijo que está prevista, para el jueves 26 de octubre, la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, de la directora de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, y de la máxima autoridad de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para responder tres cuestionarios similares sobre el desfalco.

“La idea que hemos visto en las 36 preguntas es establecer qué mecanismos existían desde la ASFI y desde el Banco Unión para hacer sistemas de supervisión, de fiscalización de recuento y mecanismos de seguridad que deberían haber tenido y por otra parte las acciones que toman luego del desfalco, como la modificación de sistemas o métodos de seguridad, entre otros”, dijo.

Sobre esta petición, el ministro Guillén confirmó que se presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para explicar que se trató de un hecho delictivo que debe ser conocido.

“Por ello hay que empezar a mejorar los sistemas y los controles en la medida que se identifican estos ilícitos. No tengo problema en asistir donde me convoquen”, manifestó.

La banca sujeta a riesgos
Guillén reiteró que la banca en general, en su accionar, está sujeta a delitos cometidos por los propios funcionarios, ya que conociendo el sistema pueden ocasionar este tipo de daños.

“Este hecho evadió controles internos, como la seguridad y las cámaras, así también externos como las auditorías. Hay un control de la ASFI que ha sido evadido. Fue cometido por una persona que ha estudiado todo el procedimiento”, argumentó.

Reiteró que los bancos están expuestos a estos riesgos por lo que contratan un seguro que les permite minimizar las pérdidas. “Mientras exista la mano humana y la tentación del hombre por tocar este dinero, siempre habrá riesgo de que una persona desvíe su inteligencia a fines delictivos”, agregó.

El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Bancos (Asoban), Nelson Villalobos, aseguró desconocer si es que se habrían registrado hechos similares en otras entidades bancarias (desfalcos), como lo señaló el ministro Guillén.

Inversión pública boliviana es la más alta con relación al PIB



Bolivia tiene la inversión pública más alta entre los países de Sudamérica respecto al Producto Interno Bruto (PIB), informó ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, en el marco de su Rendición Pública de Cuentas.

“Si nosotros nos comparamos con otros países en función del PIB, seguimos siendo el primer país en inversión pública. El 14,9% de nuestro PIB significa estos 6.189 millones de dólares”, destacó Guillén.

Añadió que el nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo prioriza la inversión pública y el mercado interno como principales fuentes del crecimiento económico.

Los datos del Ministerio de Economía revelan que Ecuador se ubica en segundo lugar de inversión pública, con 10,2%, seguido por Colombia, con 6,3%, y Paraguay, con 5,1%, entre los principales niveles de inversión.

Contrariamente, Brasil está en último lugar, con 1,4%, y Chile con 2,6%.

Reconocimientos
Guillén señaló que los organismos internacionales destacaron la mejora de la economía boliviana y la posicionan como la de mayor crecimiento en la región.

En ese marco, el Ministro proyectó que el PIB crecerá por encima del 4% este año, a pesar del ambiente adverso internacional.

En cuanto a la inflación anual, el Gobierno redujo sus proyecciones de 5% a 3,5% hasta diciembre de 2017.

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