Investigan 100 denuncias de lavado de dinero

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a tiempo de aclarar que no se trata precisamente de "lavado de dinero", informó que esa entidad de fiscalización en las transacciones monetarias procesa alrededor de un centenar de denuncias sospechosas.

La directora de la UIF, Mariela Sánchez Salas, dijo que "la UIF recibe solicitudes y requerimientos fiscales de investigación. Las entidades bancarias, o de intermediación financiera, lo único que hacen es reportar operaciones sospechosas, nos reportan esas operaciones sospechosas y algunas se remiten al Ministerio Público a efectos de realizar el procesamiento correspondiente". En total, 27 de estos casos fueron remtidos a la Fiscalía.