$LIBRA, el escándalo de la criptomoneda que promocionó Milei para luego colapsar

 El mandatario argentino promocionó un criptoactivo y despues borró la publicación antes de que el precio se disparara para luego colpasar. La oposición denuncia falta ética y pedirá en el congreso argentino el juicio político a Milei. $Libra es lo que se conoce como un memecoin, una criptodivisa de nueva creación sin activo subyacente alguno.

Javier Milei ha realizado una llamativa maniobra que ha vuelto a desencadenar la polémica. El presidente argentino realizó una llamativa publicación en su cuenta de X que despertó sorpresa en el mundo de las criptomonedas promocionando un criptoactivo llamado $LIBRA. En poco tiempo, el precio se disparó y luego colapsó, siguiendo una dinámica común a las llamadas memecoins. Entre las memecoins más populares se destacan pepe, shiba y dogecoin. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su propia memecoin antes de su asunción. Sus precios fluctuaron agresivamente, alrededor del 40%, después del discurso inaugural.

“Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, escribió Milei junto al enlace de la página en internet del proyecto, el tag de la criptomoneda y el contrato del token para aquellos que quisiesen poner sus ahorros en ella. El presidente borró después la publicación y dijo que, después de investigar el proyecto, decidió no ofrecerle su apoyo. En el mundo de las criptomonedas ya se habla del caso de $LIBRA: la moneda perdió una capitalización de mercado de alrededor de 4000 millones de dólares en cinco horas. 

$Libra es lo que se conoce como un memecoin, una criptodivisa de nueva creación sin activo subyacente alguno. Son criptoactivos que apuntan a capitalizar el entusiasmo popular en torno a una persona, un movimiento o un fenómeno viral de Internet. Según la prensa argentina, la empresa a cargo del proyecto $LIBRA se llama KIP Protocol. La empresa celebró ayer el lanzamiento y aclaró que Milei “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”. Pero a muchos observadores les llamó la atención que  KIP Network registrara el sitio de promoción de $Libra, vivalalibertadproject.com, apenas unas horas antes del mensaje presidencial. 

La oposición ya ha anunciado un movilización por el caso. “El lunes ingresaremos el pedido de juicio político hacia el presidente. Es muy grave lo que ha sucedido”, escribió en redes el diputado socialista Esteban Paulón. Se sumaron más tarde los diputados de Unión por la Patria, que responden a la expresidenta Cristina Kirchner, quien también ha reaccionado. “Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!”, escribió Kirchner. 

No es la primera vez que Milei está envuelto en un escándalo relacionado con el mundo de las criptomonedas. En 2021, cuando era diputado, se le criticó por promocionar a la empresa CoinX, que más quedaría atrapada en una denuncia de presuntas estafas piramidales.

Aprehenden a un hombre por estafar Bs 38 mil con criptomonedas

La Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, ha detenido a un individuo acusado de estafa relacionada con criptomonedas. El arresto se produjo tras la denuncia de una víctima que transfirió 38.000 bolivianos en un intento de adquirir monedas digitales que nunca llegaron a su destino.

Según el director de la FELCC de La Paz, Omar Zegada, el estafador habría engañado a la víctima, quien confió en la transacción después de ser contactado a través de redes sociales. “Esta persona lamentablemente cayó en el engaño de los autores de este hecho y transfirió 38 mil bolivianos esperando que estas monedas digitales lleguen a su destino, pero esto jamás se realizó”, comentó Zegada.

El operativo para capturar al sospechoso fue llevado a cabo en colaboración con los funcionarios que se encontraban en las inmediaciones del lugar del encuentro. La rápida acción de las autoridades permitió la aprehensión del presunto estafador y el resguardo de la víctima.

Actualmente, las investigaciones están en curso para determinar si existen más víctimas relacionadas con este caso. Las autoridades están revisando si otras personas podrían haber sido engañadas bajo el mismo modus operandi que se propagó principalmente a través de plataformas digitales.

La FELCC de La Paz ha instado a la ciudadanía a ser cautelosa al realizar transacciones en línea y a verificar la legitimidad de las ofertas recibidas por redes sociales para evitar caer en este tipo de fraudes.

ASFI: Perfil falso en Facebook denominado “Prestamos de dinero en Bolivia y también para todos los países del mundo”

  Alerta sobre un perfil falso en Facebook denominado “Prestamos de dinero en Bolivia y también para todos los países del mundo” que no cuenta con Licencia de Funcionamiento y estaría realizando la captación de inversiones de dinero a cambio de supuestos ingresos económicos.

ASFI: Perfil falso en Facebook denominado “Financiera IDEPROSA Bolivia”

 Alerta sobre un perfil falso en Facebook denominado “Financiera IDEPROSA Bolivia” que no cuenta con Licencia de Funcionamiento y estaría realizando ofertando créditos a nombre de una Institución Financiera de Desarrollo mediante mensajes de WhatsApp.

ROBAN CERCA A BS 1 MILLÓN DE 30 CUENTAS DEL BANCO UNIÓN POR INTERNET, SOPECHAN DE ENTEL Y DEL MISMO BANCO.-

Al anochecer del 23 de septiembre Dilmer Villalobos notó que no podía hacer ni recibir llamadas por celular. No imaginaba que un delincuente ya se había apoderado de su línea ENTEL y de los datos para ingresar a su cuenta bancaria por internet. Ese fin de semana, cuando Villalobos fue al cajero del Banco Unión para sacar un poco de dinero, se topó con lo inesperado: le habían robado Bs 64.000 de su cuenta.

Un mes antes, 21 de agosto, Nelly Terán sufría un delito similar. Primero su línea ENTEL dejó de funcionar y al instante, sin que ella lo sepa, se transfirió de su cuenta Bs 13.500.

Como estas historias hay otras. En total son 30 víctimas de robos por internet en lo que va del año, indicó el Banco Unión. El monto perdido puede superar el millón de bolivianos, ya que tan sólo de 17 víctimas se extrajeron en total Bs 839.300 de acuerdo a las denuncias.

“A mi esposa, Erika Choque, le robaron 25.900 bolivianos”, se quejó Willy Mamani.

“En total fueron 56.000 bolivianos”, añadió Mónica Ribera.

“Cuando quería hacer una transacción ya no tenía dinero, estaba en cero, se llevaron 57.000 bolivianos”, lamentó Emma Pinaya.

En todos los casos se aplicó el mismo modus operandi. Las víctimas señalaron que de pronto sus celulares dejaban de funcionar y horas después perdían montos que van desde los Bs 5.500 hasta los 100 mil. Resulta que sus líneas habían sido “recuperadas” por terceros que, de alguna manera, eludieron los controles que debían aplicar telefónicas como TIGO y ENTEL.

Los delincuentes instalaban la aplicación del Banco Unión en sus celulares con las líneas clonadas e ingresaban el usuario y la contraseña del propietario de la cuenta. Así, convertidos virtualmente en sus víctimas, hacían transferencias como si nada.

¿Cómo puede un ladrón obtener líneas telefónicas, usuarios y contraseñas bancarias? Hasta ahora no se sabe qué ocurrió en estos casos, pero hay algunas explicaciones que pueden investigarse.

El consultor en transformación digital, Esteban Lima, explicó a La Nube que un delincuente puede obtener el usuario y la contraseña de su víctima haciéndose pasar por el banco a través de una plataforma digital creada para tal efecto. También puede infectar el teléfono móvil enviando un enlace con el que, una vez el usuario ingresa, el malhechor tiene pase libre a la información del celular. La recomendación es: no ingresar a ningún link de dudosa procedencia ni proporcionar información sensible en plataformas en línea o a terceros.

De todos modos, Lima señaló que, aunque es poco probable, la posibilidad de que personal del mismo banco filtre la información no puede ser descartada.

Villalobos, quién perdió Bs 64.000, se inclina por esta última teoría. “Para mí que es gente del mismo banco que está pasando la información”.

¿Una red interna, externa o mixta?

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, recibió 10 denuncias formales sobre estos robos. Por ello ha solicitado informes, pero se encontró con ciertas restricciones ya que no es su despacho sino la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) las instituciones que deben controlar a los bancos y las telefónicas.

En su criterio, estos organismos deben reforzar los controles con el Banco Unión, TIGO y ENTEL ya que es posible que haya una red dedicada a intercambiar información y robar. “Estarían relacionadas estas empresas de telefonía con un contacto al interior de estas entidades bancarias. Entonces es una red, son personas que están operando al interior de estos establecimientos”, dijo Silva entrevistado por La Nube.

El jefe Nacional de Seguridad Informática del Banco Unión, César Cuenca, negó esta hipótesis. “Yo creo que esas son presuposiciones más que hechos comprobados”, dijo a este medio. Él sostuvo que en los 30 casos las víctimas tuvieron que ser responsables de su propia desgracia al caer en alguna trampa y permitir el acceso a su información; aunque tampoco existe prueba de ello.

Bajo esta lógica la entidad bancaria no tiene por qué devolver el dinero robado por “descuido” de sus clientes, explicó Cuenca. Aunque según otra víctima, Juan José Guzmán, quien perdió Bs 87.500 en mayo, el Banco Unión sí le regresó parte de lo perdido.

«Tiene que ser gente del mismo banco la que está metida en esto. A mi padre le devolvieron parte del dinero porque se había transferido a una cuenta dentro el mismo banco. Parece ser una red en la que también hay gente del exterior», explicó la hija de la Juan José, Estela Guzmán.

Sin respuesta de las telefónicas.

Para hacerse con una línea de celular el delincuente puede usar distintas técnicas. La más sencilla es vulnerar la obligación que tienen las telefónicas, o los puntos autorizados para habilitar chips, de certificar que el comprador es quien dice ser.

La Nube envió cartas y llamó a los responsables de comunicación de TIGO y ENTEL para conocer si cuentan con mecanismos de seguridad y qué ocurrió en los 30 casos que derivaron en el robo de alrededor de un millón de bolivianos. Hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta. 

También se solicitó entrevistas con la ASFI y la ATT. Tampoco hubo respuesta.

Cansado de reclamar y no hallar una solución, Willy Mamani aún tiene la ilusión, contra todo pronóstico, de recuperar los Bs 25.900 de su esposa. “Lo que nosotros queremos es hacer conocer a la población que cuide su dinero, queremos alertar y que nos respondan: ¿Qué está pasando con el Banco Unión?”.  

SERGIO MENDOZA REYES 

la nube

Banco Ganadero alerta sobre tres formas de fraude: ‘Vishing’, ‘Pishing’ y ‘Smishing’

   Los ciberdelincuentes ocupan un teléfono o una computadora para crear perfiles o páginas falsas muy similares a la original desde donde solicitan contraseñas, número de cuentas o ‘candados’ de protección que derivan pérdidas de dinero. ¿Cómo identificarlos?

De enero a abril del 2021, en Bolivia se realizaron 12,2 millones de pagos en puntos de venta (POS) usando tarjetas de crédito como de débito y más de 9 millones de transacciones a través de billetera móvil, según reportes del Banco Central de Bolivia (BCB), (ver aquí). Estas cifras, sin duda, son atractivas no solo para las empresas del sector sino también para los que quieren cometer actos ilícitos.

Edgardo Cuéllar, Gerente de Marketing del Banco Ganadero, pidió a la población tener mucho cuidado ante cualquier mensaje, correo electrónico, llamada o comunicado que reciba ya sea por mensaje, página web o redes sociales solicitando información personal y muchas veces pueden identificar al usuario con datos precisos como su dirección, nombre completo, nombre de un familiar, lugar de trabajo u otro.

“La ciberdelincuencia aprovecha la vulnerabilidad de las personas, pero también el descuido para robar información y cometer actos ilícitos. Es importante, primero, que las personas no accedan a responder preguntas sospechosas o datos confidenciales sea por el canal que fuera. Así también, tenga a la mano teléfonos del banco de su confianza para contrastar los datos y recuerde que la entidad con la que trabaja ya tiene información suya y no ocupará esos canales para actualizarlos”, comenta.

Vishing, la estafa que utiliza una llamada telefónica

“Buenos días mi nombre es fulano y soy ejecutivo del Banco tanto”, es parte de la presentación de las personas que ocupan una llamada para ganarse la confianza de la persona y robarle datos. En el ámbito financiero lo conocen como “Vishing”, término que viene de la combinación de voice ("voz", en español) y phishing (suplantación de identidad). Hay casos de personas que suplantan el nombre de una entidad financiera, una cartera de Estado o, incluso Microsoft, con el propósito de ocupar la credibilidad de otra empresa para persuadir al cliente que le entregue sus datos confidenciales. “Todo dato suyo puede serle de utilidad a una persona que quiere cometer un delito. Evite brindar datos incluso ni de ubicación”, comenta Cuéllar.

Phishing, el método que usa el correo electrónico para robar

Es una de las primeras formas que inventaron los ciberdelincuentes para robar. Consiste básicamente en utilizar un mensaje al correo de electrónico haciéndose pasar por una empresa, ocupando logotipos y firmas e incluso direcciones muy parecidas a las originales donde piden ciertos datos personales, financieros o, también envían un “Dele clic” para instalar un virus malicioso que permite el ingreso del ciberdelincuente a una cuenta privada. “Cuando vea un correo de una dirección no conocida evite abrirlo y aún más responder. Esto puede ser una ventana para que alguien acceda a sus datos”, comenta Cuéllar.

Smishing, los fraudes a través de mensajes de texto

Otra puerta de entrada a la privacidad de su teléfono o de su computadora es el mensaje de texto (SMS). Se lo conoce como Smishing. ¿Cómo lo hacen? Se hacen pasar por una empresa que ofrece un regalo, trabajo, un premio como resultado de un sorteo o simplemente se hacen pasar por un banco o cartera de Gobierno. Al responder, la persona abre la oportunidad para que el ciberdelincuente ingrese a su base de datos y pueda robar datos valiosos como las contraseñas y fotos. “Pueden aprovechar una necesidad de trabajo o una situación vulnerable para que la persona ceda sus datos. Recuerde contrastar cualquier mensaje extraño que reciba ya sea por su teléfono, correo o incluso llamada. Sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada centavo ganado”, asegura Cuéllar.

En el caso del Banco Ganadero, Cuéllar informa que, la población puede reconocer la página web oficial de la entidad financiera por su barra color verde, el “https” y un candado de seguridad. Así también el perfil oficial de Facebook cuenta con una coma azul que certifica que la cuenta pertenece al banco.

Para cualquier requerimiento o consulta en Bolivia puede contactarnos en nuestro Contact Center 800-103999, escribirnos al 721-03001. Para mayor información ingresa a:

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Video Sergio Cerezo del BCB habla de los Billetes falsos en la Expocruz

Reportan otro robo de Bs 1,3 millones al Banco Unión

Dos funcionarios de la empresa encargada del mantenimiento de cajeros automáticos del Banco Unión en Sucre fueron acusados de sustraer al menos 1,3 millones de bolivianos entre agosto de 2015 y marzo de 2016.

La entidad financiera afirma que se recuperó la totalidad del monto sustraído y que el proceso contra los involucrados está en la justicia ordinaria.

Según el Correo del Sur, el robo fue reportado siete meses después del escandaloso caso Pari, en septiembre de 2017, y el proceso judicial se habría activado recién en 2018.

Los acusados identificados como Luis T. S. y Beymar E. R., admitieron su responsabilidad por las sustracciones, devolvieron 285 mil bolivianos y pidieron disculpas por medio de una carta.

“Parte de la sustracción fue devuelta por los involucrados y la otra parte fue restituida por la empresa responsable de dichos funcionarios, por lo que el monto total fue recuperado el año 2016” señala el Banco Unión en un comunicado.


Según Correo del Sur, la denuncia señala que los registros de los cajeros automáticos del Mercado Campesino, del Mercado Negro y El Guereo no cuadraban y que las diferencias ascendían hasta 15.000 bolivianos.

El Ministerio Público abrió un proceso penal por los delitos de robo agravado y manipulación informática contra Luis T. S., quien no se presentó a declarar y del cual se presume se dio a la fuga.

El otro acusado, Beymar E. R. indicó que él, además, devolvió 435 mil bolivianos e indicó que la intención de la empresa encargada del mantenimiento y del banco estatal era llegar a una conciliación.

Una cámara de seguridad registró que los implicados se aseguraban dentro del recinto, colocaban un teclado delante del equipo para ingresar al software y extraían el dinero dispensado por la boquilla del cajero automático, después, desconectaban el teclado, cerraban la puerta del ambiente interno y abandonaban las instalaciones del cajero automático.

Beymar E. R. señala en su declaración informativa que antes que sucedan los hechos reportaron a la empresa donde trabajaban, los cajeros automáticos ya presentaban fallas, pero que no se hizo nada para solucionar el problema.

“Solamente podíamos sacar la cantidad de 15.000 bolivianos porque la falla así lo reflejaba, si hubiera sacado otro monto el error sería diferente”, indicó el acusado en su declaración.

Asimismo, precisa que junto a su compañero manipularon el sistema 32 veces.

Este sería el tercer desfalco que se conoce públicamente. El mayor desfalco del Banco Unión fue develado en septiembre de 2017, cuando la exsubgerenta regional de operaciones Mariela Valdés denunció el desfalco de 37,6 millones de bolivianos en las agencias de Batallas y Achacachi en La Paz, cuyo principal acusado es Juan Franz Pari, quien fue gerente de operaciones de esa sucursal.

Estructura criminal Perder ahorros por ganar 5% de interés

Aumentar las ganancias al 5% o 7% de un pequeño capital, producto de los ahorros de muchos años, es uno de los deseos que unifica a muchas víctimas del Bitcoin Cash, quienes desde hace un año, buscan la manera de recuperar su dinero invertido, aunque no se logre pronta sentencia contra los responsables.

La estafa piramidal fue una de las catalogaciones que se dio a Bitcoin Cash, porque no existe un solo responsables de esta organización, sino una estructura de seis personas, quienes eran los que captaban a sus víctimas, sin importar la relación familiar, de amistad o conocidos del ámbito urbano y rural.

INVERSORES

De más de 20 personas que son parte de la estructura del Bitcoin Cash, su trabajo era “convencer”, captar a más “clientes”, para ello, como recuerda Raúl Lazo, nombre convencional, los principales de la organización convocaban a diferentes ambientes de Villa Dolores, donde se reunían como si fueran una congregación, pero en cada encuentro “las personas convocadas eran cada vez nuevas caras, otras necesidades y deseos”, diferentes inversiones, pero la misma consecuencia de terminar siendo estafados.

“Yo invertí 1.000 dólares americanos que le entregué a María, quien fue la responsable de presentarme a Segundino Aguirre, esta personas era quien hablaba con todos nosotros y nos explicaba que por día recibiríamos siete dólares, durante 300 días, es por eso que me animé y hasta arrastré a mi primo”, explicó Lazo.

POCOS DÍAS

Las conferencias o charlas que les daba a sus víctimas no sólo se realizan en la ciudad de El Alto, como en la avenida Raúl Salmón y en la calle cuatro, donde la estructura de BitCoin Cash, tenía una oficina alquilada. Los primeros días muchas de las víctimas de esta estafa piramidal, obtuvieron sus ganancias prometidas de siete dólares por día, pero poco a poco, las promesas verbales, sin el registro de ningún documento y menos por Notario de Fe Pública, con reconocimiento de firmas, como se recomienda generalmente, se desvanecía a los dos meses de haber entregado sus ahorros.

Las personas que actuaron como quienes captaban a sus víctimas, como María, Segundino Aguirre, Perca Cruz Chipana, desaparecen, solo Moisés Huanco es el único que fue detenido por la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que Cristina Mariaca, quien invirtió 380 dólares americanos, una de las más de 80 víctimas lograra formalizar la denuncia en contra de ellos por estafa con víctimas múltiples.

Depósitos

en banco

Pese a los diferentes casos de víctimas por estafa que suele darse a conocer por los medios de comunicación, las víctimas de BitCoin Cash, solo tiene recibos de entrega de dinero, pero la factura que registra el deposito del dinero, fue realizado con un banco legal, de acuerdo con Lazo, donde los depósitos bancarios realizados fueron efectuados a nombre de otra personas en la ciudad de Santa Cruz.

“En esas reuniones que teníamos, cada vez había nueva gente, eran muchas las personas que nos concentrábamos en esas charlas, porque además exigíamos que nos paguen y ellos mediante el whatssap, nos comunicaban donde y a qué hora realizarían las reuniones, pese que la Policía ha dado a conocer que han detenido a un tal Moisés Huanco, estos que organizan el BitCoin Cash, nos seguían convocando para reunirnos en Villa Fátima, donde los reúnen por ejemplo a quienes dan dinero de las provincias, los Yungas, de Alto Beni, de todas esas poblaciones”, explicó Lazo.

FUERTES

DESEMBOLSOS

Lazo recordó que una forma de convencer a más víctimas para que realicen más inversión de su capital o se conviertan en “captadores”, era la forma de proyectar fotografías de cientos de personas que eran captadas, sobre todo en Santa Cruz, por lo que preguntarle si como víctimas llegan a 80, para Lazo es un número que no demuestra la cantidad de personas que son ahora víctimas múltiples por estaba, para Lazo la estafa llega a nivel nacional y supera con tranquilidad el número calculado por las instancias de investigación policial.

“Hay gente que ha invertido hasta 40.000 dólares, han vendido sus maquinarías, terrenos, todo por lograr esas ganancias, estos que nos han captado, como Segundino cada vez llegaban con otras personas que entregaban su dinero desde 200 dólares hasta montos mayores, como le explicó y ahora hemos perdido todo, todo, es desesperante”, explica, mientras trata de buscar en su teléfono, las evidencias de como los responsables de BitCoin Cash, convocaban a las reuniones mediante las redes sociales, solo con el afán de acumular más “ingenuos” de la estafa del nuevo siglo, que fue aplicada gracias a depósitos electrónicos, que permite la banca, pero que al final no es dinero real.

Video Tercer desfalco al Banco Union, habla el abogado de Edson Benjin

Video Desfalco en el Banco Unión.. ya son 3 y podrian ser muchos mas

Video Pari, Rivera y Benjin los tres desfalcadores del Banco Union, en La Paz y Santa Cruz

video Gerente del Banco Unión Explica sobre el Desfalco de 1,6 Millones de Bolivianos

Video Reacciones por el Desfalco del Banco Union en Santa Cruz, ya son 3

Video Julio Cesar Rivera el autor del Segundo Gran desfalco del Banco Unión

Revelan que robaron 23 veces en bóvedas del Banco Unión

Una auditoria especial “CITE: IN/AIN-CE/026/2018”, realizada por el propio Banco Unión, reveló que se perpetraron 23 robos en las bóvedas de la agencia Cuellar en la ciudad de Santa Cruz, donde esta entidad bancaria hace de agente de recepción del dinero destinado al Banco Central de Bolivia (BCB).

El documento, al que accedió EL DIARIO, fue emitido el 26 de abril de este año donde señala como presunto responsable de todos estos robos al extesorero de "Sector Público" de la Agencia Cuellar de la regional Santa Cruz, Edson Benjin Gonzales.

“Considerando el faltante del paquete termosellado (plastificado) recontado en fecha 20 de abril de 2018 y los recontados de 24 de abril de 2018, determinamos un total faltante de Bs 817.050”, señala el documento elaborado por María Lura Ayala Peña, jefe nacional de auditorías de cumplimiento a.i.; revisado y aprobado por Emilio Colque Barrios, gerente nacional de auditoría interna.

"Al respecto, la responsabilidad de custodia de dichos paquetes, termosellados de los fondos en custodia del Banco Económico, era del Tesorero de Sector Público, señor Edson Benjin, aspecto que será desarrollado en el siguiente punto de hallazgos”, adelanta el documento.

La auditoría forma parte de los indicios colectados en contra del extesorero Benjin de 31 años, imputado por los delitos de "apropiación indebida de fondos financieros" cargo por el cual fue sometido a audiencia de medidas cautelares y remitido al penal de Palmasola el pasado 29 de abril.

De acuerdo con la imputación realizada por la comisión de fiscales compuesta por Célica Córdova, Javier Cordero y Matilde Vaca, el modus operandi empleado para sustraer el dinero, consistía en introducir fajos de billetes de 10 bolivianos en medio de otros de corte de 200 bolivianos.

En contacto con nuestro medio, Víctor Hugo Gutiérrez, pareja de Arteaga, confirmó que la auditoría forma parte del cuaderno de investigaciones y pone en duda que el documento haya sido valorado por la comisión de fiscales.

Observa este aspecto, debido a que ha presentado documentos que confirman que la madre de sus dos niños, comenzó a trabajar en el Banco Económico en agosto de 2017 y la auditoría detalla que los robos detectados fueron perpetrados desde septiembre de 2016, es decir casi un año antes de que ella ingrese a esa institución.

“Es una injusticia la que se está cometiendo con mi esposa, la auditoría muestra que (en el Banco Unión) se cometieron 16 robos antes de que ella comience a trabajar, nosotros creemos que todo está montado, tenemos documentos que respalda lo que estamos diciendo”, aseguró Gutiérrez.

Arteaga fue implicada bajo el argumento de que los paquetes de billetes observados pertenecen al dinero que el Banco Económico remitió al Banco Unión y tenían destino las bóvedas de BCB, de cual era responsable la funcionaria con el cargo de “veedora”.

Aguilar señala que ni en la imputación ni en la auditoría se atribuye algún tipo de acción sospechosa por parte de su pareja, todo lo contrario a lo que pasa con Benjin a quien la auditoría atribuye varias maniobras irregulares de los paquetes.

La primera sustracción fue detectada, el 6 de septiembre de 2016, en un paquete termosellado de Bs 200.000 de corte de billetes de Bs 200. El recuento del paquete confirma que solo se encuentra 181.000 declarando un faltante de Bs 19.000.

La sustracción de 19.000 bolivianos se repite en 18 oportunidades y la sustracción más grande se reportó en fecha 26 de septiembre de 2017 cuando de un paquete termosellado de 200.000 se sustrajeron 152.000 bolivianos.

Los paquetes de dinero de diferentes entidades bancarias en Santa Cruz, son remitidos a la agencia Cuellar del Banco Unión que le presta este servicio de recolección, es decir que al remitir el efectivo a esta agencia, se puede decir que ya está en bóvedas del BCB.

Video Julio César R.B., desfalco Bs 1.660.000 al Banco Union

Video Asi fue el nuevo DESFALCO al Banco Unión!! lo hizo Julio César R.B. 1,660 millones!!!

Banco Unión: Pari y hermanos Gott pagaron más de $us 100 mil para liberarse del caso

El caso Banco Unión destapó en las últimas horas una supuesta red de extorsión que inicialmente involucra a un fiscal, un abogado y un exfuncionario del Órgano Judicial, que habrían sonsacado diferentes montos de dinero a algunos de los implicados en el desfalco millonario a la entidad financiera.

Según documentos a los que accedió ANF, Juan Pari, principal acusado del desfalco a Banco Unión, supuestamente entregó 25 mil dólares y terrenos al fiscal Erlan Almanza. En cambio los hermanos Juan Carlos y William Gott, 90 mil dólares a un exfuncionario del Órgano Judicial.

"Se entregó la suma de 25 mil dólares, estando yo en celdas judiciales", asegura Pari en una denuncia penal que planteó el pasado viernes en el Ministerio Público de La Paz por los delitos estafa y extorsión.

Pari presuntamente entregó el dinero al fiscal a través del abogado de los hermanos Gott, Edwin S. G., sin embargo, el representante del Ministerio Público negó de manera enfática ese extremo.

Almanza anunció que en una conferencia de prensa presentará toda la documentación que respalda su inocencia.

Entre tanto, Pari en su denuncia indica que incluso el abogado de los hermanos Juan Carlos y William Gott lo visitó en el penal de Chonchocoro, para advertirle que no debía revelar los pagos irregulares que realizó, es decir, los 25 mil dólares.

De acuerdo a la versión de Pari, el abogado le habría amenazado que si revelaba los pagos, tanto el fiscal Almanza y también el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, tomarían medidas contra él.

Por eso, "(los mencionados) han sido las personas que me han estafado y extorsionado aprovechándose de mi situación difícil en la que me encontraba y han sacado provecho para beneficio propio", señala Pari.

Segundo hecho

El otro caso de supuesta entrega de dineros fue revelado por el propio fiscal Almanza, quien en enero pasado presentó un informe al Fiscal Departamental de La Paz.

ANF también accedió a ese documento y en su contenido, Almanza afirma que el entonces funcionario del Órgano Judicial, Amilcar Samuel H., usó su nombre para sonsacar elevados montos de dinero a los hermanos Gott.

"(Amilcar) estaría cometiendo cobros de sumas cuantiosas a efecto de no proceder a la aprehensión de los Gott, llegando a exigir aproximadamente una suma de $us 100 mil como primer pago, pero los hermanos Gott le habrían entregado una suma de 90 mil dólares", señala Almanza en su informe.

Además, Almanza explica que Amilcar en realidad pidió a los Gott un total de 200 mil dólares, que supuestamente debía ser cancelado en dos pagos.

Los primeros 100 mil eran para que los Gott no sean aprehendidos y el resto para excluirlos del caso Banco Unión.

Por esta acusación, ahora Amilcar está detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz.

Juan Carlos Gott también está detenido en ese penal, pero por el caso Banco Unión, mientras que su hermano William está recluido en la cárcel de San Pedro de Oruro por el mismo caso de desfalco.

Caen dos personas clonadores de tarjetas de crédito en La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), capturó a dos personas que clonaron en reiteradas ocasiones las claves de clientes que hacían uso de los cajeros automáticos en diferentes puntos de la ciudad de La Paz.

Johnny Aguilera, director de esta repartición policial, informó que se logró la aprehensión del peruano, Javier Manuel Trejo Manga y una boliviana, que fueron sorprendidas en cajeros automáticos del Banco Mercantil Santa Cruz y del Bisa, ubicados en la Plaza Cóndor, donde sustrajeron a sus víctimas la suma de 12 mil bolivianos.

La autoridad informó que los dos sujetos tienen antecedentes penales por delitos similares en 2014, cuando desfalcaron de una cuenta más de 42.000 bolivianos.

En otro caso, Aguilera informó que aprehendieron a un taxista que ofrecía a sus pasajeros cerveza mezclada con una sustancia sicotrópica para que pierdan el control y en un estado de confusión obtenía las claves de las tarjetas y hurtaba dinero de los cajeros automáticos.

Dijo que en la investigación, se encontraron al menos 12 tarjetas de débito en posesión de ese sujeto.