El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, promulgó el Decreto Supremo N°4492 que establece nuevos límites para la internación y salida de divisas al territorio nacional, como medida de prevención contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, para ello se modificó el Decreto Supremo 29681 de 20 de agosto de 2008.
El Decreto, promulgado el 22 de abril de 2021, establece que: “La internación y salida física de divisas al y del territorio nacional, por montos entre $us10.000 (Diez Mil 00/100 Dólares Estadounidenses) y $us20.000 (Veinte Mil 00/100 Dólares Estadounidenses) o su equivalente en otra moneda, requerirá su registro en el formulario del Banco Central de Bolivia (BCB), en el cual deberá consignar, entre otros, datos del origen y destino de los fondos”.
La nueva norma añade que “la internación y salida de divisas al y del territorio nacional, por montos mayores a $us20.000 (Veinte Mil 00/100 Dólares Estadounidenses) o su equivalente en otra moneda, deberá ser realizada a través de Entidades de Intermediación Financiera reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.”
La mencionada disposición está en concordancia con la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual instruye a los Estados que apliquen medidas en procura de reforzar el control del lavado de dinero, en el marco de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, aplicando para el efecto controles con relación al transporte de efectivo.
Actualmente el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT (uno de los grupos regionales del GAFI), viene realizando evaluaciones a los países miembros de la región, la misma consiste en la verificación del cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y el análisis de la efectividad del Sistema de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
El Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra en puertas de una nueva evaluación y con el propósito de preparar al país para obtener un resultado positivo, se establecen este tipo de medidas para afronta la legitimación de ganancias ilícitas, buscando promover y fortalecer la acción del Estado para la prevención, detección y represión de dichas actividades ilegales que se constituyen en una seria amenaza para la integridad de las instituciones, sistema financiero, economía y sociedad en general.
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