Exportadores piden al Gobierno mejorar las condicones de seguridad de estos documentos .
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) denunció ayer que dos entidades financieras sufrieron una estafa de 22 millones de bolivianos por la compra de certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) falsificados y que una tercera estuvo a punto de ser engañada, por lo que recomendó tomar precauciones.
La Prensa conoce los nombres de los dos bancos involucrados, pero no los publica por no haber obtenido las contrapartes respectivas con sus ejecutivos.
La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, confirmó ayer la estafa sufrida por dos entidades financieras y que una tercera estuvo a punto de caer en el fraude.
Un Cedeim es un certificado que el Estado otorga a los exportadores a través de Impuestos Nacionales para que recuperen los impuestos pagados bajo el principio de neutralidad impositiva (no se puede exportar impuestos, por competitividad).
Este medio pudo conocer que el primer caso se suscitó en julio en Santa Cruz y el segundo el 11 de noviembre en La Paz, cuando los delincuentes ofrecieron a las entidades los valores que estaban falsificados.
Se presume que los papeles obtenidos eran originales pero fueron adulterados para obtener el dinero sin que las entidades involucradas pudieran darse cuenta a tiempo de la irregularidad. Se sospecha que por detrás opera una banda.
Ardaya sugirió a las entidades financieras adoptar las medidas precautorias necesarias para evitar que sean engañadas.
Precisó: “Están circulando Cedeim falsos, pero eso no implica que se ha vulnerado el sistema de seguridad de Impuestos Nacionales, sino que están haciendo una adulteración burda”.
El vicepresidente interino del Banco Bisa, Jorge Velasco, explicó a La Prensa que la entidad estuvo a punto de ser engañada por un monto cercano a los diez millones de dólares, pero gracias a las estrictas medidas de seguridad con las que se cuenta internamente se pudo evitar el hecho y alertar a otras entidades financieras.
Señaló que, una vez detectado el hecho y al haber descubierto los funcionarios de la entidad la probabilidad de un engaño, se sentó la denuncia respectiva ante el Ministerio de Hacienda y el SIN y se alertó a otros bancos de la circulación de Cedeim falsos.
Según Velasco, el Bisa cuenta con personal especializado para atender este tipo de trámites y una de las medidas de seguridad que se aplican es trabajar únicamente con clientes conocidos. Se revisan los mercados externos de la empresas y si realiza habitualmente este tipo de transacciones, con lo cual se garantiza una evaluación de calidad. “En el caso que se detectó a tiempo, no cumplía con los estándares y normas. Había errores y detectamos la posibilidad de que no fueran genuinos”.
De acuerdo con Velasco, el Cedeim aparentemente era de una cooperativa, a la que se la llamó y se verificó que no le correspondía, y posteriormente se cruzó la información con Hacienda y el SIN y se dejó sin efecto la transacción.
Ardaya informó que la Gerencia del SIN certificó que el Cedeim era falso, por lo que el Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva inició las investigaciones respectivas junto con Grandes Contribuyentes (Graco) Santa Cruz, aunque por el momento aún no pudieron dar con los falsificadores y se continúa con las averiguaciones.
La autoridad señaló que, para evitar situaciones irregulares, la forma más segura de adquirir valores es través de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) o verificar la procedencia de los Cedeim en las oficinas de Impuestos Nacionales, ya que la venta de valores es libre en el mercado.
Exportadores piden seguridad
El presidente de la Cámara de exportadores de La Paz (Camex), Guillermo Pou Mont, señaló que si se han presentado falsificaciones de este tipo de documentos es necesario que el Gobierno mejore la seguridad.
“Éste es un título valor que emite el Gobierno, pero puede haber gente inescrupulosa que los trata de falsificar, es como un billete”. En su criterio, como los Cedeim son documentos restringidos, se conoce a quiénes se los remite, por lo tanto, es posible incorporar medidas de seguridad adicionales para evitar que se presenten estafas.
Devolución
El reintegro de certificados de devolución impositiva (Cedeim) a los exportadores alcanzó la suma de 540 millones de bolivianos.
De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el reintegro por mes ha estado en torno a los 60 millones de bolivianos hasta septiembre de este año.
La entidad informó que se han aprobado solicitudes por un monto de 392,3 millones y señaló se espera que el Ministerio de Hacienda realice el desembolso para cumplir con el reintegro.
Con este monto se espera llegar a los 900 millones de bolivianos para devolver a los exportadores este año.
La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, informó hace un mes que para evitar retraso se debe modificar el mecanismo en procura de agilizar el procedimiento y sobre todo de evitar la corrupción al elaborar los certificados.
La autoridad admitió que tienen muchos reclamos de los exportadores, aunque aclaró que se deben a que hay muchas irregularidades con las facturas que presentan algunas empresas. “Quiero aclarar que no pensamos eliminar los Cedeim, lo que nos interesa es agilizar el procedimiento para permitir un reintegro ágil”.
Solicitudes de Cedeim en 2008
MES PTO ASIGNADO Fecha. ACEPTADAS TOTAL EMITIDO
ENERO 60.000.000 10/03/2008 0 60.000.000
FEBRERO 60.000.000 24/03/2008 0 60.000.000
MARZO 60.000.000 14/04/2008 0 60.000.000
ABRIL 60.000.000 22/07/2008 0 60.000.000
MAYO 60.000.000 22/07/2008 0 60.000.000
JUNIO 60.000.000 22/07/2008 0 60.000.000
JULIO 60.000.000 28/08/2008 161.144.359 60.000.000
AGOSTO 60.000.000 26/09/2008 87.664.507 60.000.000
SEPTIEMBRE 60.000.000 24/10/2008 115.687.680 60.000.000
OCTUBRE 27.848.405
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES 540.000.000 392.344.951 540.000.000
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) denunció ayer que dos entidades financieras sufrieron una estafa de 22 millones de bolivianos por la compra de certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) falsificados y que una tercera estuvo a punto de ser engañada, por lo que recomendó tomar precauciones.
La Prensa conoce los nombres de los dos bancos involucrados, pero no los publica por no haber obtenido las contrapartes respectivas con sus ejecutivos.
La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, confirmó ayer la estafa sufrida por dos entidades financieras y que una tercera estuvo a punto de caer en el fraude.
Un Cedeim es un certificado que el Estado otorga a los exportadores a través de Impuestos Nacionales para que recuperen los impuestos pagados bajo el principio de neutralidad impositiva (no se puede exportar impuestos, por competitividad).
Este medio pudo conocer que el primer caso se suscitó en julio en Santa Cruz y el segundo el 11 de noviembre en La Paz, cuando los delincuentes ofrecieron a las entidades los valores que estaban falsificados.
Se presume que los papeles obtenidos eran originales pero fueron adulterados para obtener el dinero sin que las entidades involucradas pudieran darse cuenta a tiempo de la irregularidad. Se sospecha que por detrás opera una banda.
Ardaya sugirió a las entidades financieras adoptar las medidas precautorias necesarias para evitar que sean engañadas.
Precisó: “Están circulando Cedeim falsos, pero eso no implica que se ha vulnerado el sistema de seguridad de Impuestos Nacionales, sino que están haciendo una adulteración burda”.
El vicepresidente interino del Banco Bisa, Jorge Velasco, explicó a La Prensa que la entidad estuvo a punto de ser engañada por un monto cercano a los diez millones de dólares, pero gracias a las estrictas medidas de seguridad con las que se cuenta internamente se pudo evitar el hecho y alertar a otras entidades financieras.
Señaló que, una vez detectado el hecho y al haber descubierto los funcionarios de la entidad la probabilidad de un engaño, se sentó la denuncia respectiva ante el Ministerio de Hacienda y el SIN y se alertó a otros bancos de la circulación de Cedeim falsos.
Según Velasco, el Bisa cuenta con personal especializado para atender este tipo de trámites y una de las medidas de seguridad que se aplican es trabajar únicamente con clientes conocidos. Se revisan los mercados externos de la empresas y si realiza habitualmente este tipo de transacciones, con lo cual se garantiza una evaluación de calidad. “En el caso que se detectó a tiempo, no cumplía con los estándares y normas. Había errores y detectamos la posibilidad de que no fueran genuinos”.
De acuerdo con Velasco, el Cedeim aparentemente era de una cooperativa, a la que se la llamó y se verificó que no le correspondía, y posteriormente se cruzó la información con Hacienda y el SIN y se dejó sin efecto la transacción.
Ardaya informó que la Gerencia del SIN certificó que el Cedeim era falso, por lo que el Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva inició las investigaciones respectivas junto con Grandes Contribuyentes (Graco) Santa Cruz, aunque por el momento aún no pudieron dar con los falsificadores y se continúa con las averiguaciones.
La autoridad señaló que, para evitar situaciones irregulares, la forma más segura de adquirir valores es través de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) o verificar la procedencia de los Cedeim en las oficinas de Impuestos Nacionales, ya que la venta de valores es libre en el mercado.
Exportadores piden seguridad
El presidente de la Cámara de exportadores de La Paz (Camex), Guillermo Pou Mont, señaló que si se han presentado falsificaciones de este tipo de documentos es necesario que el Gobierno mejore la seguridad.
“Éste es un título valor que emite el Gobierno, pero puede haber gente inescrupulosa que los trata de falsificar, es como un billete”. En su criterio, como los Cedeim son documentos restringidos, se conoce a quiénes se los remite, por lo tanto, es posible incorporar medidas de seguridad adicionales para evitar que se presenten estafas.
Devolución
El reintegro de certificados de devolución impositiva (Cedeim) a los exportadores alcanzó la suma de 540 millones de bolivianos.
De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el reintegro por mes ha estado en torno a los 60 millones de bolivianos hasta septiembre de este año.
La entidad informó que se han aprobado solicitudes por un monto de 392,3 millones y señaló se espera que el Ministerio de Hacienda realice el desembolso para cumplir con el reintegro.
Con este monto se espera llegar a los 900 millones de bolivianos para devolver a los exportadores este año.
La presidenta del SIN, Marlene Ardaya, informó hace un mes que para evitar retraso se debe modificar el mecanismo en procura de agilizar el procedimiento y sobre todo de evitar la corrupción al elaborar los certificados.
La autoridad admitió que tienen muchos reclamos de los exportadores, aunque aclaró que se deben a que hay muchas irregularidades con las facturas que presentan algunas empresas. “Quiero aclarar que no pensamos eliminar los Cedeim, lo que nos interesa es agilizar el procedimiento para permitir un reintegro ágil”.
Solicitudes de Cedeim en 2008
MES PTO ASIGNADO Fecha. ACEPTADAS TOTAL EMITIDO
ENERO 60.000.000 10/03/2008 0 60.000.000
FEBRERO 60.000.000 24/03/2008 0 60.000.000
MARZO 60.000.000 14/04/2008 0 60.000.000
ABRIL 60.000.000 22/07/2008 0 60.000.000
MAYO 60.000.000 22/07/2008 0 60.000.000
JUNIO 60.000.000 22/07/2008 0 60.000.000
JULIO 60.000.000 28/08/2008 161.144.359 60.000.000
AGOSTO 60.000.000 26/09/2008 87.664.507 60.000.000
SEPTIEMBRE 60.000.000 24/10/2008 115.687.680 60.000.000
OCTUBRE 27.848.405
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES 540.000.000 392.344.951 540.000.000
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