La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) advierte a la población, a través de cuatro comunicados, sobre 43 firmas nacionales, extranjeras, de internet y de “pasanaku digital”.
Se trata de diez sitios de internet, que no se sabe dónde se originan; 11 empresas extranjeras, que desarrollan sus labores en el país; 19 compañías nacionales, entre las que se cuenta a las clausuradas Roghel Bolivia, LV Pharma y Orion, cuyos propietarios afrontan procesos ante la justicia ordinaria, y tres sitios que ofrecen pasanaku por la red.
El pasanaku es una forma de ahorro. Los participantes aportan determinada cantidad que periódicamente favorece a uno de ellos por sorteo.
Una de las páginas de internet, www.groupelite.eliteresurrected.org, debió transformarse en www.connectingusall.org a partir del 21 de agosto, pero esa nueva dirección no está activa.
Un comunicado de la reguladora da cuenta de que se “previene al público en general que se ha detectado el accionar de personas y empresas que promueven supuestos programas basados en la donación o regalo de dinero a favor de un tercero y el reclutamiento de otros para incorporarlos al esquema, a cambio de elevados intereses mensuales o de beneficios que multiplican los dineros (sic) depositados en cuatro, ocho o más veces”.
Según la Asfi, “estos programas son estafas piramidales que han sido utilizados para engañar a millones de personas en diferentes países, los cuales son conocidos con diferentes denominaciones” para atraer clientes.
Los nombres con que se conocen estas actividades de intermediación financiera irregular son células de la abundancia, células de colores, de gratitud, bolas de colores, solidarias, círculo de la prosperidad, rueda de la amistas o ciclo de la “I”.
La entidad detectó el funcionamiento de pasanakus ofrecidos a través de sitios electrónicos no activos actualmente.
Las compañías ilegales
SITIOS DE INTERNET
www.eliteresurrected.org
www.elciclodelai.com
www.actividadelite.info
www.groupelite.eliteresurrected.org
www.elite.Turbositio.com
www.sembrandoycosechando.eliteresurrected.org
www.simplereal.info
www.g1g4.net
www.g1g4rd.es.tl
www.give1get4.net
EMPRESAS EXTRANJERAS
Berlington Group Latin America
Barriales, Manzo y Asociados
Euro Investment Bank NV
Ventel Enterprise Corporation
Credit Consult International
Pencom Limited Intl. Consultancy
Global Investor Corporation
Von Roth Capitals LLC
Grupo de Finanzas Internacional
Broker Men Argentina/Bolivia
GM y Asociados
EMPRESAS NACIONALES
Roghel
LV Pharma
Orion
Roghbol Inversiones Soc. Civil
Grupo Solidario (fondo privado)
International Business Center SRL
Maydai Amazonia
Conser International
GM y Asociados
Consitel
TGT Multiservice SRL
Fundación Innser
ABO Bolivia Consulting & Investm.
Fundación Cristiana Alfa y Omega
Grupo Internacional Moriah
International Prosperity System
El Ciclo de la I SRL
Financiera Tu Apoyo Soc. Civil
Comunidad SG
“PASANAKU DIGITAL”
www.pasanakux100pre.com
www.pasanaku.com
www.pasanaku.es
Se trata de diez sitios de internet, que no se sabe dónde se originan; 11 empresas extranjeras, que desarrollan sus labores en el país; 19 compañías nacionales, entre las que se cuenta a las clausuradas Roghel Bolivia, LV Pharma y Orion, cuyos propietarios afrontan procesos ante la justicia ordinaria, y tres sitios que ofrecen pasanaku por la red.
El pasanaku es una forma de ahorro. Los participantes aportan determinada cantidad que periódicamente favorece a uno de ellos por sorteo.
Una de las páginas de internet, www.groupelite.eliteresurrected.org, debió transformarse en www.connectingusall.org a partir del 21 de agosto, pero esa nueva dirección no está activa.
Un comunicado de la reguladora da cuenta de que se “previene al público en general que se ha detectado el accionar de personas y empresas que promueven supuestos programas basados en la donación o regalo de dinero a favor de un tercero y el reclutamiento de otros para incorporarlos al esquema, a cambio de elevados intereses mensuales o de beneficios que multiplican los dineros (sic) depositados en cuatro, ocho o más veces”.
Según la Asfi, “estos programas son estafas piramidales que han sido utilizados para engañar a millones de personas en diferentes países, los cuales son conocidos con diferentes denominaciones” para atraer clientes.
Los nombres con que se conocen estas actividades de intermediación financiera irregular son células de la abundancia, células de colores, de gratitud, bolas de colores, solidarias, círculo de la prosperidad, rueda de la amistas o ciclo de la “I”.
La entidad detectó el funcionamiento de pasanakus ofrecidos a través de sitios electrónicos no activos actualmente.
Las compañías ilegales
SITIOS DE INTERNET
www.eliteresurrected.org
www.elciclodelai.com
www.actividadelite.info
www.groupelite.eliteresurrected.org
www.elite.Turbositio.com
www.sembrandoycosechando.eliteresurrected.org
www.simplereal.info
www.g1g4.net
www.g1g4rd.es.tl
www.give1get4.net
EMPRESAS EXTRANJERAS
Berlington Group Latin America
Barriales, Manzo y Asociados
Euro Investment Bank NV
Ventel Enterprise Corporation
Credit Consult International
Pencom Limited Intl. Consultancy
Global Investor Corporation
Von Roth Capitals LLC
Grupo de Finanzas Internacional
Broker Men Argentina/Bolivia
GM y Asociados
EMPRESAS NACIONALES
Roghel
LV Pharma
Orion
Roghbol Inversiones Soc. Civil
Grupo Solidario (fondo privado)
International Business Center SRL
Maydai Amazonia
Conser International
GM y Asociados
Consitel
TGT Multiservice SRL
Fundación Innser
ABO Bolivia Consulting & Investm.
Fundación Cristiana Alfa y Omega
Grupo Internacional Moriah
International Prosperity System
El Ciclo de la I SRL
Financiera Tu Apoyo Soc. Civil
Comunidad SG
“PASANAKU DIGITAL”
www.pasanakux100pre.com
www.pasanaku.com
www.pasanaku.es
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